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“一套银行卡2500元到3000元”，常州三同事发现有人网上高价收购银行卡，但需要包含个人身份证件、手机卡、U盾。三人明知道他人会将收购的银行卡用于犯罪活动，仍然将三人的银行卡“四件套”寄给不法买家，获利近万元。银行卡卖掉以后，三人下载了银行APP，看着不断的银行流水，他们心动了，心想这是犯罪分子的给钱，拿走也没事吧。于是，他们去银行申请挂失冻结银行卡，将里面的钱取走。@法律工作者霍颜回现在电信网络诈骗非常猖獗，刑事犯罪一半以上是电信诈骗。随着国家对电信诈骗的严厉打击，银行卡也水涨船高，从最初的几百元到现在的几千元甚至上万元，有人会说，我把卡卖了再挂失把里面的钱取了，犯罪分子能把我怎么办呢？这个只说对了一半，把里面的犯罪分子诈骗款去了，犯罪分子没有办法，但是公安机关有办法。首先，我们都知道，银行卡只能自己使用，不能出租出借。三人明知道出卖银行卡可能被对方用于犯罪活动，比如电信诈骗，赌博走账等，仍然将银行卡出卖，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。如果经过上线培训，明知道对方具体犯罪活动，那就是上线的共同犯罪。第二，犯罪分子通过这些银行卡转移犯罪所得，里面的钱并不属于卖卡人，卖卡人通过挂失冻结等占有里面的钱，涉嫌盗窃罪。有的人说，这个盗窃罪的受害人是谁呢？应该是这样犯罪分子。为什么？犯罪分子的财产所有权也受法律保护，即使没收也是国家的职责，而不是卖卡人能做的。那有人说，如果卖卡人把钱取出来，交到公安机关还犯罪吗？如果交到公安机关，那就说明没有非法占有为目的，自然不构成犯罪了。最后，还有人再想既卖卡赚钱又挂失冻结银行卡取钱两面获利吗？这样就涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和盗窃罪，数罪并罚。@法律工作者霍颜回【湖北荆州：利用“数字”洗钱愈千万，5人团伙被沙市警方捣毁】近日，沙市公安打掉一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人5名，缴获一批电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品。初查明，该团伙涉案金额超过千万元。7月初，沙市区公安分局反诈中心联合岑河派出所研判涉嫌帮信人员杨某（男，31岁）时，通过循线追踪，发现一个利用数字货币交易平台帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯罪团伙。沙市警方高度重视，当即组建专班展开侦查。7月15日，民警先后在荆州区、沙市区等地，抓获该团伙主要犯罪嫌疑人全某（男，28岁）、团伙成员龚某（男，31岁）、冯某（男，27岁）、唐某（男，28岁）、杨某（男，31岁）等人。经查，今年5月份以来，该团伙在荆州区、沙市区多个快捷酒店开房，招募人员，下载数字货币交易平台。他们要求招募来的员工提供各自银行卡，按照境外诈骗窝点的要求购买数字货币，利用数字货币的隐蔽性及支持境外交易等特点，将诈骗款项转移到境外银行账户中。目前，上述人员已被警方拘留，案件正在进一步侦办之中。（沙市公安）